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昙花一现的中国比特币套利凸显资本管制漏洞

上月比特币价格{Prices}飙涨吸引了大量中国买家,有心的投资者发现还有个好消息:人民币与中国比特币平台交易的兑换价格出现{There}了相当幅度的价差,利用比特币套 利俨然成为{Become}最时新的手段。上周中国央行发布通知{tōng zhī}为比特币热降温后,国内溢价消失。路透认为这已体现出中国资本管制的渗透衶gǎn}裕侵贫嚷┒吹淖钚率道

今年11月18日,中国十八届三中全会决定出台当天,中国最大{zuì dà}的比特币交易平台——比特币中国的比特币成交价一度高达人民币6780元,折合约1000美元{měi yuán},当日最高曾触及1100美元{měi yuán}。

次日,比特币中国的比特币最高成交价又攀新高,达到6989元。以年初的币值来计,比特币一年升值约90倍,成为{Become}当之无愧的全球升值最快资产。

同期美国市场比特币的交易价还未突破800美元,加拿大交易平台mt.gox的交易价在800-900美元间波动,中国比特币市场溢价急剧上升。

昙花一现的中国比特币套利凸显资本管制漏洞

嗅觉敏锐的投资者自然{zì rán}留意到其中20%以上的套利空间,以下就是一种显然有利可图的套利手法:

在mt.gox这样{then}的国外交易平台买入美元计价的比特币,然后转手在比特币中国以更高的人民币价格出售,最后再将人民币兑换为美元。

路透报道指出,中国比特币价差扩大的关键动力是中国国内的资本管制,投机者难以出售高价的中国比特币换来美元。

香港{xiāng gǎng}金融与科技咨询公司kapronasia的负责{Responsible}人zennon kapron认为:

比特币中国出现{There}的溢价部分肯定源于任何货币都必须要以人民币为出售结算货币,而人民币不是最便于转移的货币。

如果你在那个市场交易,要把自己{zì jǐ}的资金兑换为另一种货币,难度更大。

但中国的比特币套利盛宴也许{Perhaps}只是昙花一现。

本月5日,中国政府用行动正式表态。

中国央行等五部委5日发布《关于防范比特币风险的通知{tōng zhī}》,明确指出比特币不是货币,不能也不应当作为货币流通和使用;但允许{yǔn xǔ}民众作为一种虚拟物品自由持有和交易,现有交易网站也将纳入监管。

中国政府出台的措施已经{yǐ jing}对国内比特币交易施加了巨大压力,中国交易平台的比特币报价失去了此前的价差优势。

7日,比特币中国的最低比特币成交价为人民币3821.13元,次日价格有所回升,在5000元上下,目前接近5500元。

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而一些分析师认为,价格趋同也体现出中国比特币市场迅速成长,最初还只是科技爱{love}好者试水,后来很快吸引了许多{xǔ duō}希望{hope}规避中国资本管制的金融界高手{牛B人物}。

对经济{jīng jì}风向最为敏感{gǎn}的群体——温州投资者自然{zì rán}也没有错过这一波比特币热潮。
本月初,多年为温州商人提供投资咨询的资深投资顾问林端方这样{then}告诉《it时报》记者{journalists}:

大约{about}这个月初,好多位温州商人找到了我,向我咨询比特币的行情。老实说,我那时候{shí hou}还不知道{zhī dao}什么是比特币,是他们逼着我‘恶补’比特币。

温州商人是经济{jīng jì}狩猎场上的狼,他们对金钱{越多越好}的血腥味极其敏感,这是表扬,不是批评。在我和他们的互动与磋商中,他们决定大规模地投入这个市场。

另外,一些比特币的投机者也可能{would}采取其他{qí tā}手段规避资本管制,最常见{cháng jiàn}的就是伪造外贸单据,将投机性的资金流动伪装成正常的商品与服务{services}付款。

美国华盛顿的研究机构“全球金融诚信”预计,2000-2011年,虚假票{piào}据引起的中国非法资金外流规模高达39.7亿美元。币圈先生

本月海关总署公布,今年11月中国出口{chū kǒu}同比大增12.7%。市场进一步猜测,官方数据可能{would}存在贸易融资作假的水分。

对数据的质疑和比特币套利这类投机性交易的动向也引起了中国监管机构关注。

本月7日,外管局宣布,为遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为,防范异常外汇资金跨境流动,日前已发布《国家外汇管理{guǎn lǐ}局关于完善银行贸易融资业务{yè wù}外汇管理{guǎn lǐ}有关问题{foul-ups}的通知》。

但一位上海的固定收益基金经理认为,在现今中国,资本管制并不是向国外转移资金的障碍。

他对路透记者{journalists}说:

我所有{suǒ yǒu}的客户{customer base}都有大量资金在海外。

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