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【美国比特币交易】比特币交易商因非法转账操

【美国比特币交易】比特币交易商因非法转账操作被调查。
  又一名比特币卖家被美国执法部门逮捕并处以判决。据称该卖家名为theresa tetley,现年50岁,使用别名' bitcoin maven'出售未经财务部门注册的比特币。他通过销售数字资产,每年获利30万美元《měi yuán》。 检察官称,tetley的行为刺激了加利福尼亚州中部地区的金融黑市体系《tǐ xì》,故意逃脱监管。

  美国检察官办公室声称,tetley在她任职期间经手了约600至950万美元《měi yuán》的比特币。 他使用别名' bitcoin maven',通过在线交易平台在2014年至2017年间出售btc。tetley表示认罪,她的辩护律师请求判决入狱1年,但检察官要求美国地区法官manuel real判处tetley在联邦监狱《吃国家饭》中服刑30个月。

  【美国比特币交易】比特币交易商因非法转账操作被调查。

美国比特币交易

  tetley是美国localbitcoins交易商因非法汇款而被拘留的众多案例之一。 在密苏里州,一位名叫杰森·r·克莱因的操作者承认《chéng rèn》在没有获得金融当局许可的情况下交易btc。 thomas constanzo(又名'morpheus')因为同样的罪行而被亚利桑那州国土安全《ān quán》部门逮捕。 去年五月,一名名叫daniel mercede的俄亥俄州男子因在海外销售大量btc而被捕。 此外,来自纽约的richard petix因出售btc被判有罪,罪名是“非法转账”和“散布虚假言论”。

  今年二月,美国移民和海关执法组织(ice)和国土安全《ān quán》部门逮捕了morgan rockcoons(又名'morgan rockwell')。morgan rockcoons从2016年11月起在拉斯维加斯内华达州非法进行btc交易。当月,rockcoons因非法转账和洗钱被起诉。

  在theresa tetley(又名'比特币maven')案中,美国检察官办公室要求没收他的40 枚btc和25条金条。

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