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美警方逮捕俄洗钱嫌犯:用比特币洗钱超40亿美元《měi yuán》

网上流传一则笑话:“为什么说比特币是世界《shì jiè》货币:美国fbi到希腊抓了个俄国人,他在保加利亚开了家比特币交易所btc-e,并偷了法国人在日本《rì běn》开的交易所mt.gox的比特币。”

事情《shì qing》是这样《zhè yàng》的。

根据路透社7月26日报道,美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克(alexandervinnik)的俄罗斯人,该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元,而他是比特币交易平台btc-e的背后主要《main》人物。同事,多名比特币业内人士指出,温尼克正是2014年盗取日本《rì běn》比特币交易所mt.gox比特币的始作俑者。

最高可判20年有期徒刑

7月26日,美国司法部官网登出加州检察院的一份起诉书,表明温尼克和其团队成员成立《chéng lì》btc-e以来,就为犯罪分子客户《kè hù》群创造了机会《jī hui》,因为该平台不要《压嘛碟》求用户进行身份验证,这使得犯罪分子利用这个平台进行匿名交易并掩盖资金来源,该平台也缺乏任何反洗钱相关流程《liú chéng》。

起诉书指控btc-e的运作方式为世界各地的网络犯罪分子的交易活动提供了便利,平台上有部分比特币来自:入侵用户计算机系统所得,诈骗用户所得,盗取用户身份出售所有《suǒ yǒu》、公职人员腐败所得、出售毒品所得等。起诉书称,btc-e使得计算机黑客、欺诈,身份盗取,退税欺诈、公共贪污和毒品贩运等犯罪活动更加猖獗。调查显示,btc-e在运营过程总充值的比特币价值超过40亿美元。起诉书中称:尽管该平台在美国有大量业务《跑死他们》,但btc-e尚未注册成为《chéng wéi》金融服务《fú wù》企业《qǐ yè》,没有反洗钱相关流程《liú chéng》,没有kyc(knowyourcustomer)系统,不进行kyc验证,也没有遵守联邦法律要求的反洗钱计划《jì huà》。

根据起诉书,温尼克犯了四重罪,可能《kě néng》的量刑情况如下:

1.无牌经营,最高可判5年有期徒刑;

2.密谋实施洗钱,最高可判20年有期徒刑,50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款;

3.洗钱,最高可判20年有期徒刑,50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款;

4.参与非法资金转移,最高可判10年有期徒刑,50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款。

洗钱天堂btc-e

本次逮捕温尼克是美国方面下的搜捕令,最终他在希腊北部的一个海边的乡村被捕,希腊警方表示,美国方面想要将其引渡回美国听证。

这也是美国打击俄罗斯在欧洲的网络犯罪的系列举措之一。上周,美国司法部还关闭了地下网络交易场所alphabay。

2位不愿意透露姓名的人士对路透社表示,温尼克正是神秘的比特币交易平台btc-e的背后主要《main》人物。

希腊警方在声明中表示,目前被逮捕的是一个国际犯罪组织的核心人物,他自从2011年开始《kāi shǐ》就控制了世界上最重要《zhòng yào》的电子犯罪网络,从那时候《shí hou》起,btc-e至少洗钱40亿美元,发生《occasionally occurred》过700万个比特币的存款和550万个比特币的提款。

由于《Meanwhile》数字加密货币比特币的匿名性,为很多不法金钱《越多越好》交易提供了便利,监管成为《chéng wéi》一大难题。诸如此类的案件前有美国的“丝绸之路”毒品黑市案,后有今年“wannacry(想哭)”病毒勒索比特币的案例。

路透社报道称,成立《chéng lì》于2011年的btc-e是世界上运营时间最长,也是最隐秘的虚拟货币交易所,是不法分子“最喜爱《love》的洗钱之地”。

btc-e所在地存疑

其实,关于btc-e要被调查的声音从3年前就开始了。2014年2月3日,俄罗斯地方检察院网站发布消息称,出于反洗钱、反欺诈和反恐目的,该部门正在考虑是否要屏蔽btc-e.com。

而这个btc-e,也是疑点重重。首先它究竟是哪个国家的都存疑。有人说维护人员都来自俄罗斯,但是《dàn shì》网站管理《managing》员又在官网的聊天频道里声明:“我们不在俄罗斯”,为它提供服务《fú wù》的银行有一家是捷克的,但是《dàn shì》其网站搜索引擎优化信息中出现《chū xiàn》了“保加利亚”,温尼克和另外一位创始人aleksey都是来自俄罗斯的程序员,但是btc-e的管理《managing》公司位于塞浦路斯,他们的网站使用条款现在是依照塞浦路斯的法律,而以前依照的是保加利亚的法律。此外,也无法《to be》通过确定他们的服务器位置《locates》来确定这家公司位于哪个国家。

7月27日,该网站显示正在维护中。

被指曾盗取mt.gox比特币

根据科技新闻网站themerkle报道,包括《bāo kuò》比特币行业“元老”——查理·希瑞姆和比特币追踪记者《journalists》kyletorpey在内的多位业内人士指控,btc-e及其背后任务温尼克涉嫌在2014年盗取日本比特币平台mt.gox的所有《suǒ yǒu》比特币,价值22.1亿美元。

此外,一家叫做wizsecurity的网站声称,根据多年调查,已经《have been》掌握证据,温尼克是当年盗取比特币的主要嫌疑人,已经《have been》将调查结果提交给执法机构,此前因为怕影响执法,所以才没有公开。币圈先生

2014年2月,当时世界最大《largest》的比特币交易所运营商mt.gox宣布其交易平台的85万个比特币被盗一空。前总裁马克·卡尔佩莱斯(markkarpeles)还在被日本司法部门调查,日本政府怀疑其监守自盗,他本人7月初还对三名法官的陪审团表示,“对上帝发誓我是无辜的”。

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